BAB I HUKUM TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF DAN MARGIN TRADING DALAM DUNIA PERBANKAN A. Pengertian Margin Trading Dan Transaksi Derivatif B. Margin Trading Dalam Relung-Relung Sejarah C. Transaksi Derivatif Sebagai Sarana Lindung Nilai (Hedging) D. Klasifikasi Transaksi Derivatif Dalam Dunia Perbankan E. Transaksi Derivatif Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Apakah Trans aksi Derivatif Termasuk Judi? F. Rambu-Rambu Hukum, Kode Etik Dan Upaya Meminimalkan Risiko Dalam Transaksi Derivatif G. Dokumentasi Hukum Dalam Kegiatan Transaksi Derivatif H. Kasus-Kasus Kerugian Akibat Transaksi Derivatif I. Istilah-Istilah Yang Sering Dipakai Dalam Praktek Perdagangan Derivatif BAB II HUKUM TENTANG PENGIRIMAN UANG (ELEKTRONIK DAN WARKAT) MELALUI BANK (ELECTRONICANDMAIL TRANSFER) A. Pengertian Dan Sejarah Hukum Tentang Pengiriman Uang. Berpacu Dengan Perkembangan Teknologi B. Klasifikasi Terhadap Model-Model Pengiriman Uang C. Settlement Dalam Hal Pengiriman Uang Finalitas Dalam Transaksi Transfer E. Electrinic Funds Transfer. Bisnis Canggih Di Era Lobalisasi F. Kesalahan Dalam Transfer Uang Via Bank Siapa Yang Bertanggung Jawab Secara Hukum G. Alas Hukum Mengenai Transfer Uang Via Bank H. Beberapa Masalah Hukum BAB III HUKUM TENTANG MONEY LAUNDERING A. Pengertian Dan Elemen Yuridis Dari Money Laundering B. Sejarah Singkat Tentang Money Laundering C. Modus Operandi Dan Instrumen Yang Digunakan Dalam Kejahatan Money Laundering D. Pencegahan Secara Hukum Terhadap Money Laundering E. Tahap-Tahap Dari Aktivitas Money Laundering F. Money Laundering Sebagai Kejahatan Internasional G. Pengaturan Money Laundering Beberapa Negara H. Beberapa Doktrin Hukum Terhadap Money Laundering I. Contoh-Contoh Kasus Money Laundering Yang Terkenal J. Money Laundering Sebagai Suatu Kejahatan Terorganisir (Organised Crime) K. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) L. Transaksi Mencurigakan M. Tindak Pidana Money Laundering Menurut Undang-Ndang Money Laundering Indonesia BAB IV HUKUM PERBANKAN DI NEGARA-NEGARA TAXHAVEN A. Pengertian Tax Haven B. Negara-Negara Tax Haven C. Cayman Islands. Contoh Kasus Negara Tax Haven D. Hukum Pajak Di Negara -Negara Tax Haven E. Prinsip Kerahasiaan Bank Di Negara-Negara Tax Haven F. Memilih-Milih Negara Tax Haven G. Perspektif Hukum Indonesia Tentang Negara-Negara Tax Haven H. Kasus-Kasus Hukum Yang Menyangkut Negara-Negara Tax Haven
