Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 28 /PBI/2009 - Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-01/1.02/PPATK/01/10 - Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 - Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kapolri dan Gubernur BI Nomor KEP-902/A/J.A/12/2004, Nomor POL:SKep/924/XII/2004, Nomor 6/91/KEP.GBI/2004
Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010